MEDIA: szwajcarskie banki sprawdzają klientów z Rosji
08:5509.02.201638130 Chodzi o przestrzeganiu антиофшорных przepisów prawa, w szczególności ustawy o kontrolowanych firmach zagranicznych. Były już precedensy, kiedy banki wymagały od rosyjskich klientów dowodów na to, że poinformował o swoich KIK w rosyjską urzędu skarbowego.
© AP Photo/ Keystone, Alessandro Della Bella
WARSZAWA, 9 lutego — RIA novosti. Największe szwajcarskie banki sprawdzają zgodność z polskimi klientami антиофшорных prawa-pisze we wtorek dziennik “Wiedomosti”.
Tak, szwajcarski UBS zastanawiał się, czy wykonują go rosyjscy klienci ustawa o kontrolowanych firmach zagranicznych (KIK). Bankier, specjalizujący się w private banking, poinformował, że menedżerowie banku dzwonią do rosyjskich klientów i ostrzegają o konieczności dostarczyć kopię zawiadomienia o KIK. Dopóki bank nie wprowadził jeszcze oficjalnych wymagań, ale zrobi to w najbliższym czasie.
© RIA novosti. Aleksander Utkin | Sprzedam иллюстрациюФНС Rosji otrzymała ponad siedem tysięcy powiadomień o КИКТакие same powiadomienia od początku 2016 roku otrzymują klienci Credit Suisse i szwajcarskiego oddziału Rothschild Group, pisze gazeta. Tak, banki wymagają kopii powiadomienia o KIK lub wnioski konsultanta, że takie powiadomienie nie jest konieczne. Podkreśla się, że jeszcze kilka małych szwajcarskich banków zamierzają wprowadzić taki wymóg. Według gazety, były już precedensy, kiedy szwajcarskie banki wymagały od rosyjskich klientów dowodów na to, że poinformował o swoich KIK w rosyjską urzędu skarbowego.
Jak informuje gazeta, zamknąć konta, na razie mogą tylko szwajcarskie banki. U Szwajcarii najbardziej rygorystyczne wymagania w комплайенсу. Ponadto, od września 2015 roku w kraju wprowadzono odpowiedzialność karną za pomoc w podatkowych zbrodnie nie tylko na terenie Szwajcarii, ale i na całym świecie, pisze gazeta.
Aby uniknąć zamknięcia konta, osoby fizyczne może zmienić podatkowe rezydenturę — wybrać Szwajcarii, Malta czy Cypr, gdzie nie stosuje się zasady KIK, powiedziała gazecie partner KPMG Anna Воронкова. Jej zdaniem, jest jeszcze jedna opcja — zamknąć KIK i przelać pieniądze na konto osobiste jej właściciela. Jednak w 2015 roku władze zostały zobowiązane do obywateli federacji ROSYJSKIEJ — rezydentów tłumaczyć przed organami podatkowymi o operacjach dla wszystkich osobistych kont i lokat za granicą.
Tak, do 1 czerwca 2016 r. należy wysłać do urzędu skarbowego sprawozdanie z nazwą banku i kraju, w którym konto, jego numer, kwotę na rachunku na początek i koniec roku. Wydanie zauważa, że ujawnienie informacji o tym, czy zgłoszone do firmy o swoich KIK, już od 2016 roku, być może, będzie musiał w wielkiej Brytanii i Holandii, jeśli zostaną podjęte odpowiednie zmiany w przepisach tych krajów.