Die Robert-F.-Kennedy-Department of Justice Building in Washington, DC im Jahr 2015.Foto: Andrew Harnik (AP)
Behörden am Freitag gab die Verhaftung einer der Gründer der bulgarischen kryptogeld business OneCoin, sagen, es war nichts weiter als ein Schneeballsystem entwickelt, um zu betrügen Nutzer. Während der crypto-Betrügereien sind beunruhigend Häufig, nach einem Justizministerium Pressemitteilung, die Staatsanwälte behaupten, dass dies insbesondere Betrug lief in den Milliarden von Dollar.
OneCoin-Chef Konstantin Ignatov steht vor der Anklage der Verschwörung zur Begehung von Draht Betrug, was könnte tragen eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis, während seine ältere Schwester Ruja Ignatova ist im großen und Gesichter mehrere Ladungen, einschließlich Draht-und securities-Betrügereien und Geldwäsche. Falls Sie verurteilt werden, diese Kosten landen könnte Ihr bis zu 85 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Drittel Beklagte, Mark Scott, der angeklagt wird, helfen die beiden waschen mehr als $400 Millionen in illegalen Erlöse.
Das Justizministerium schrieb, dass OneCoin betrieben mehr oder weniger wie ein klassisches Schneeballsystem, mit-Mitglieder, die Provisionen, um neue Mitglieder und wachsen im Netzwerk:
OneCoin Ltd. arbeitet als multi-level-marketing-Netzwerk, über das die Mitglieder erhalten Provisionen für die Rekrutierung von anderen zu kaufen kryptogeld-Pakete. Diese multi-level-marketing-Struktur zu haben scheint, beeinflusst das schnelle Wachstum des OneCoin Mitglied Netzwerk. In Der Tat, OneCoin Ltd. hat behauptet zu haben, mehr als 3 Millionen Mitglieder weltweit, einschließlich der Opfer Leben und/oder arbeiten innerhalb der Südlichen Bezirk von New York. OneCoin weiterhin zu diesem Tag.
OneCoin behauptet, dass es den Betrieb einer kryptogeld, das generiert wurde durch den traditionellen “mining”—ein Netzwerk von Computern, die Lösung von komplizierten mathematischen Problemen bei der Abwicklung von Transaktionen und generiert neues Token—, sondern das Justizministerium schrieb, dass “der Wert von OneCoin wird intern ermittelt und nicht basierend auf der Markt-Angebot und Nachfrage; und OneCoins nicht abgebaut mit Hilfe von computer-Ressourcen.” (Als Quarz angegeben, sind die Betreiber täuschen Investoren im Teil, indem Sie Ihre besten Krypto-jargon.) Das DOJ behauptet, dass zwischen Q4-2014 und Q3 2016 allein, der Betrüger zog in fast 3,8 Milliarden USD in transfers zu OneCoin-kontrollierten bank-Konten, die mit “Gewinn” von über 2,5 Milliarden US-Dollar. Viel von der illegalen Einkünfte kamen aus China.
In einer E-Mail, das DOJ machte weiter geltend, Ignatova beschrieben eine mögliche “exit-Strategie”: “das Geld Nehmen und ausführen und die Schuld jemand anderem.”
Während Ignatov wurde festgenommen, die am Los Angeles International Airport, Ignatova muss noch gefunden werden.
Behörden in mindestens 16 Ländern hingewiesen haben potenzielle Investoren vorsichtig sein, OneCoin seit mindestens 2016, nach Branchen Publikation CoinDesk. Mitglieder der Pyramiden-Schema verhaftet wurden und/oder zahlen in China und Indien, während die Aufsichtsbehörden gegangen, nachdem Ihre Zahlung Prozessoren und trading-Netzwerk.
[DOJ via The Verge]
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