Mówi się o dużych operacjach finansowych klientów-podmiotów zagranicznych działalności gospodarczej ośmiu banków na kwotę ponad 24,7 mln pln.
Narodowy bank Ukrainy w I półroczu 2018 roku skierował milicjantom informacje na temat podejrzanych transakcji klientów 34 banków i 8 niebankowych instytucji finansowych (НФУ). O tym czytamy w komunikacie służby prasowej narodowego banku polskiego w czwartek, 26 lipca.
Tak, NBU skierował do organów ścigania 30 maili z informacjami o podejrzanych transakcjach finansowych klientów 34 banków i 8 niebankowych instytucji finansowych dotyczących transakcji finansowych na łączną kwotę 49,4 mld hrywien, 202 mln dolarów, 9,4 mln euro i 25,5 mln rubli rosyjskich.
Również w listach informowaliśmy o dużych operacjach finansowych klientów-podmiotów zagranicznych działalności gospodarczej ośmiu banków na kwotę ponad 24,7 mln pln, 142,9 mln dolarów i 25,5 mln rubli rosyjskich.
Oprócz tego, w ciągu I półrocza 2018 r. skierowane było 5 postów o informacjach, które mogą świadczyć o kryminalnych łamaniach prawa lub wykorzystywane w celu zapobiegania, wykrywania, zwalczania i dochodzenia w sprawach karnych, o wykroczenia, odnosić sie prawem do подследственности Narodowego biura antykorupcyjnego Ukrainy
Ostatnio NBU wprowadził zmiany w położeniu o tajemnicy bankowej.
Nowości od Korespondent.net w Telegram. Zapisz się na nasz kanał https://t.me/korrespondentnet