Russisk operatør av langvarige bitcoin exchange BTC-e er siktet for hvitvasking av penger inkludert høy-profil hack av midler fra Mt Gox exchange
Torsdag 27 juli 2017 10.10 BST
Den russiske “internasjonalt søkt ‘mastermind’ av en kriminell organisasjon” anklaget for hvitvasking mer enn $4bn i bitcoin, inkludert midler hentet fra hack av mislykkede bitcoin exchange Mt Gox, har blitt arrestert i Hellas.
En AMERIKANSK jury tiltalt Alexander Vinnik på onsdag etter at han ble arrestert i en liten strand landsbyen i nord-Hellas på tirsdag, etter en undersøkelse ledet av det AMERIKANSKE justisdepartementet sammen med flere andre føderale organer og innsatsstyrker.
Vinnik ble beskrevet av justisdepartementet som operatør av BTC-e, en exchange-brukes til å handle i den digitale valutaen bitcoin siden 2011, som angivelig ble brukt til å hvitvaske mer enn $4bn for personer som er involvert i forbrytelser som spenner fra datamaskinen hacking til narkotikahandel.
AMERIKANSKE myndigheter også knyttet ham til svikt av Mt Gox, Japan-basert bitcoin utveksling som kollapset i 2014 etter å ha blitt hacket. Vinnik “hentet” penger fra hack av Mt Gox og vasket dem gjennom BTC-e og Tradehill, en annen San Francisco-baserte exchange han eide, sa de i uttalelsen.
“Akkurat som ny datateknologi fortsette å endre måten vi engasjere hverandre og oppleve verden, så vil også kriminelle undergrave disse nye teknologier for å tjene sine egne nefarious formål,” sier Brian Strekker OSS advokat for Northern District of California.
Vinnik pågripelsen er den siste i en serie av OSS operasjoner mot russiske nettkriminelle i Europa, inkludert å ta ned av to av de største mørke nettet markedsplasser for narkotika, våpen og andre ulovlige gjenstander, AlphaBay og Hansa, i forrige uke.
Den tiltaler også sammenfaller med intensivert oppsyn av russiske hackere etter OSS intelligens tjenestemenn bestemt at Russland forstyrret i 2016 AMERIKANSKE presidentvalget ved å bruke cyber-krigføring metoder for å hjelpe Donald Trump, noe Moskva benekter.
I løpet av sin tid i den digitale valutaen markedet, AMERIKANSKE myndigheter hevder Vinnik tilrettelagt forbrytelser, inkludert hacking, svindel, identitetstyveri, skatt svindel, offentlig korrupsjon og narkotikahandel. Gresk politi beskrevet Vinnik som en “en internasjonalt søkt ‘mastermind’ av en kriminell organisasjon”.
BTC-e, som har vært ute av drift i mer enn en dag, skyldes dette for å “ikke-planlagt vedlikehold”. I en twitter-melding på onsdag etter arrestasjonen av Vinnik, BTC-e sa det ville gjenopprette tjenesten i de neste fem til 10 dager.
Exchange er en av de eldste virtuell valuta plattformer. Det tillater brukere å handle bitcoin med pseudonym mot et utvalg av fiat og virtuelle valutaer, og er kjent i cryptocurrency markeder som å ha avslappet standarder for å kontrollere brukernes identitet, og for ikke å samarbeide med politiet.
- Leder av Mt Gox bitcoin exchange på prøve for underslag og tap av millioner