Ryska operatören av långvariga bitcoin utbyte BTC-e åtalas för penningtvätt, inbegripet hög profil hacka av medel från Mt Gox utbyte
Torsdag 27 juli 2017 10.10 BST
Den ryska “internationellt eftersökta” mastermind “av ett brott organisation” som anklagas för tvättning av mer än $4 miljarder i bitcoin, inklusive medel som erhållits från hack misslyckades bitcoin utbyte Mt Gox, har blivit gripna i Grekland.
En amerikansk jury som åtalats Alexander Vinnik på onsdag efter gripandet i en liten strandnära by i norra Grekland på tisdag, efter en utredning som leds av den AMERIKANSKA justitiedepartementet tillsammans med flera andra federala organ och arbetsgrupper.
Vinnik beskrevs av justitiedepartementet som operatör av BTC-e, ett utbyte som används för att handla i den digitala valutan bitcoin sedan 2011, som påstås ha använts för att tvätta mer än $4 miljarder för personer som är inblandade i brott som sträcker sig från dataintrång till narkotikahandel.
AMERIKANSKA myndigheter också är kopplade honom till misslyckandet av Mt Gox, Japan-baserade bitcoin valuta som kollapsade under 2014 efter att hacka. Vinnik “fått” pengar från hack av Mt Gox och tvättade dem via BTC-e och Tradehill, ett annat San Francisco-baserade exchange han ägde, sade de i ett uttalande.
“Precis som ny datateknik fortsätta att förändra sättet vi engagera varandra och uppleva världen, så kommer även brottslingar undergräva dessa nya tekniker för att tjäna sina egna onda syften, säger Brian Sträcka, US attorney for the Northern District of California.
Vinnik gripandet är den senaste i en rad av verksamheten i USA mot ryska cyberbrottslingar i Europa, bland annat att två av de största mörka webben marknadsplatser för kontroll av narkotika, vapen och andra otillåtna föremål, AlphaBay och Hansa, i förra veckan.
Åtal även sammanfaller med intensifierad kontroll av ryska hackare efter cia-tjänstemän som är fast beslutna att Ryssland blandade sig i och med 2016 AMERIKANSKA presidentvalet med hjälp av cyber-krig metoder för att hjälpa Donald Trump, något som Moskva förnekar.
Under sin tid i den digitala valuta marknaden, AMERIKANSKA myndigheterna hävdar Vinnik underlättas brott som hacking, bedrägerier, identitetsstöld, återbetalning av skatt bedrägeri, offentlig korruption och narkotikahandel. Grekiska polisen beskrivs Vinnik som “en internationellt eftersökta “mastermind” av ett brott organisation”.
BTC-e, som har varit ur drift för mer än en dag, menar att detta beror på att “oplanerat underhåll”. I en tweet på onsdag efter gripandet av Vinnik, BTC-e sa att det skulle återställa tjänsten under de kommande fem till 10 dagar.
Börsen är en av de äldsta virtuell valuta plattformar. Det gör det möjligt för användare att handel med bitcoin pseudonymously mot en mängd fiat och virtuella valutor, och är känd i cryptocurrency marknader som med avslappnad standarder för att kontrollera användarnas identitet, och för att inte samarbeta med polisen.
- Chef för Mt Gox bitcoin utbyte på rättegång för förskingring och förlust av miljontals