Biznesmen został aresztowany za omijanie sankcji wobec Iranu
Turecki biznesmen irańskiego pochodzenia aresztowany w USA za próbę obejścia sankcji wobec Iranu. O tym poinformowało ministerstwo sprawiedliwości USA.
Cięcia Сарраф został zatrzymany 19 marca w Miami. On stale mieszka w Turcji i ma podwójne tureckie i iranu obywatelstwo. Razem z nim w tej sprawie odbywają się dwóch mieszkańców Iranu, których zatrzymać się nie udało.
W konsekwencji zakłada się, że biznesmen i jego wspólnicy prowadzili wielomilionowe transakcje, których beneficjentem był rząd Iranu i wiele irańskich firm, znajdujących się wcześniej pod sankcje.
“Przeprowadzali transakcje na miliony dolarów od osoby irańskiego rządu i biznesu”, – oświadczył zastępca prokuratora generalnego USA John Carlin.
Według jego słów, w ten sposób oskarżeni niszczyli sankcji tryb. Rzekome naruszenia trwały od 2010 do 2015 roku.
Każdy z trzech oskarżonych uważają za spisek w celu oszustwa i naruszenia sankcji, a także bankowe oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. W sumie opłat każdemu grozi kilkanaście lat więzienia.
USA zdjęli sankcje z 400 irańskich firm i osób fizycznych
Przypomnijmy, że wcześniej w USA został aresztowany rosyjski miliarder Szalwa Чигиринский.
Na podstawie materiałów:
RIA novosti