Bank Rosji zobaczył szeroką skalę обналичку przez sieci handlowe
22:1711.02.2016 (aktualizacja: 22:49 11.02.2016)191Раньше agenci rozliczeniowi nie zapisywali się środków na odpowiedni rachunek, otrzymał od różnych firm podłogowa bezgotówkowej w drodze i sprzedawali gotówki, powiedział dziennikarzom zastępca prezesa BANKU centralnego federacji ROSYJSKIEJ Dmitrij Скобелкин.
© RIA novosti. Natalia Селиверстова | Sprzedam ilustrację
BOR (obwód Moskiewski), 11 lutego — RIA novosti. CBA zobaczył “bardzo poważne” skala nielegalnego wypłaty środków przez detaliczne sieci handlowe, powiedział dziennikarzom zastępca prezesa BANKU centralnego federacji ROSYJSKIEJ Dmitrij Скобелкин.
Odpowiadając na pytanie o to, czy zmieniły się kanały nielegalnego wypłaty środków, Скобелкин powiedział: “Bardzo mocno poszło w sprzedaży detalicznej, wydaliśmy zalecenia metodyczne do banków. Teraz w ogóle można mówić o tym, że pieniądze stały się towarem”.
“W handlu detalicznym w wielkiej skali. Widzimy obszar ryzyka, widzimy poważne wpływy do grosza powiedzieć nie mogę, ale bardzo duże ilości” — podkreślił, dodając, że nie cała sprzedaż detaliczna narażona na takich działań. “Mówimy o strefie ryzyka na dzień dzisiejszy” — wyjaśnił.
Według jego słów, zarabiają przechodzi, w tym przez największe punkty. “Teraz do 15% osiąga sprzedaż waluty (opłata za обналичку — red.), a wcześniej była 2-3%”, — powiedział zastępca prezesa BANKU centralnego. “Jest to droga usługa, a wiele banków boją się tego robić. Dlaczego trwało to wszystko w небанковский sektor, bo banki zdają sobie sprawę, że to wielkie dla nich ryzyko” — wyjaśnił Скобелкин.
Wcześniej, na przykład, agenci rozliczeniowi nie zapisywali się środków na odpowiedni rachunek, otrzymał od różnych firm podłogowa bezgotówkowej w drodze i sprzedawali gotówki. “Wszystko było dobrze, ale gdy zobaczyliśmy zakres skrętu w cień i bezpośrednie naruszenia FZ-103, który reguluje te kwestie, możemy обеспокоились i dobrze zadziałały — praktycznie ustało wszystko… nie Mogę powiedzieć, że tylko za kwartał jesteśmy 130 miliardów rubli faktycznie z sieci terminali usunięty” — dodał Скобелкин.
Jeszcze jednym kanałem wypłaty środków nierdzewnej schematu z wykorzystaniem dużej liczby kart płatniczych. “Za pomocą kart bankowych: konta małe, kilka kart i stały zjem — 50-100 tys. Biorąc pod uwagę, że to jest skalowana w krajowych ilościach, to kwoty są przyzwoite” — wyjaśnił zastępca prezesa BANKU centralnego.