07:18, 4 stycznia 2016

Byłego prezydenta Анталбанка został aresztowany w sprawie o kradzież 30 miliardów rubli

Były prezydent Анталбанка Magomed Мухиев aresztowany w sprawie o nałożeniu szkody na sumę 30 miliardów rubli. O tym informuje w czwartek, 4 lutego, “Kommiersant”, powołując się na swoje źródła.

Мухиев, według gazety, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Głównego zarządu bezpieczeństwa gospodarczego i przeciwdziałania korupcji (ГУЭБиПК) ministerstwo spraw WEWNĘTRZNYCH w ramach śledztwa w sprawie wyjścia dziewięcioma bankami środków deponentów. Go zdjęli z wynajętego samolotu, na którym próbował wylecieć za granicę. Twerze sąd w stolicy umieścił go w areszcie na dwa miesiące. Bankier z Inguszetii oskarżony o oszustwa w szczególnie dużym rozmiarze.

W sprawie defraudacji środków, w którym, według danych Banku centralnego Rosji, byli w to zamieszani, oprócz Анталбанка, Łada-Kredyt”, Doris-bank, Гринфилдбанк, bank “Wspólnota”, Межрегионбанк, Regionalny bank oszczędności, UST-bank i bank “Maksimum”, odbywają się jeszcze kilku bankierów, niektóre ogłoszone w poszukiwaniu. Kilku oskarżonych w tej sprawie poszedł na współpracę z organami ścigania. Przy tym świadków w sprawie musiał wziąć pod ochronę z powodu gróźb pod ich adresem ze strony nieznanych.

Prowadzić śledztwo powierzono starszego badacza dla szczególnie ważnych spraw WEWNĘTRZNYCH Olegowi Сильченко, który wcześniej zajmował się sprawami o defraudacji z Banku Moskwy i BTA banku. Już ustalono, że bankierzy zaciągniętych środków przez głowy bank grupy — Анталбанк. Do odwołania licencji banku z niego, według śledczych, był widoczny 14,7 mld rubli.

Ponadto, skradzione środki inwestorów mogły być wyświetlane za granicą przez instytucje finansowe Mołdawii. Ten schemat, jak uważa śledztwo, zorganizował współwłaściciel banków “Zachodni”, “Донинвест” i Rosyjskiego banku ziemi Aleksander Grigoriew, znajdujący się obecnie w WIĘZIENIU za oszustwa.

Bank centralny Rosji odwołał licencję na prowadzenie operacji bankowych u Анталбанка we wrześniu 2015 roku.
Decyzja BANKU podjęła w związku z tym, że uznał niezadowalająca jakość aktywów Анталбанка, a także oskarżył go przewodnik w nieadekwatnej oceny ryzyka przy udzielaniu kredytów. Na zlecenie CBA w instytucja kredytowa, przychodzące do systemu ubezpieczenia depozytów, przypisane tymczasowa administracja.