Apostolos Trovias wird beschuldigt, Aktientipps, vorab veröffentlichte Gewinnberichte und Geschäftsinformationen in Bezug auf börsennotierte Unternehmen verkauft zu haben.
Foto: Chris Hondros (Getty Images)Ein Cyberkrimineller namens „The Bull“ wurde von den US-Behörden wegen des Verkaufs aufgehalten Insiderinformationen über börsennotierte Unternehmen im Dark Web.
In den letzten Tagen haben der US-Southern District of New York und die New Yorker Außenstelle des FBI eine strafrechtliche Anklageschrift und eine Strafanzeige gegen den griechischen Staatsbürger Apostolos Trovias entsiegelt, der unter dem Pseudonym The Bull im Dark Web sowie über verschlüsselte Nachrichten- und E-Mail-Dienste bekannt ist . Trovias wird beschuldigt, Aktientipps basierend auf vertraulichen Handelsinformationen von Kunden, vorveröffentlichten Gewinnberichten und Geschäftsinformationen verkauft zu haben.
Er wird des Wertpapierbetrugs in einem Fall angeklagt und ein Fall von Geldwäsche, die jeweils mit Höchststrafen zwischen 20 und 25 Jahren Gefängnis bestraft werden.
Nach Angaben der New Yorker Behörden verkaufte Trovias auf verschiedene Weise Insiderinformationen an Einzelpersonen. Von 2016 bis 2017 verkaufte er Aktientipps auf der als AlphaBay Market bekannten Seite im Dark Web, die vor ihrer Schließung der größte kriminelle Marktplatz für illegale Waren im Internet war.
Trovias war jedoch nicht auf AlphaBay beschränkt und musste vermutlich ein anderes Medium für seine Aktivitäten finden, als diese Seite wegging. Die Behörden sagen, dass er sich zwischen 2017 und 2020 für die Direct-to-Consumer-Methode entschieden und verschlüsselte Messaging- und E-Mail-Dienste verwendet hat, um mit Käufern zu kommunizieren. Zu seinen bemerkenswerten Transaktionen gehörte ein vorläufiger Gewinnbericht eines börsennotierten Unternehmens, den er für etwa 5.000 $ in Bitcoin verkaufte.
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Der Bulle beschloss dann Berichten zufolge, seinen Insiderhandel auszuweiten und Schritte zu unternehmen, um eine Website zu entwerfen und zu erstellen, um seine Informationen zu verkaufen. Er hatte geplant, Mitgliedsbeiträge und Provisionen von Personen zu erheben, die die von ihm bereitgestellten Informationen verwendeten, teilten die Behörden mit.
In einer Pressemitteilung zu den Anklagen warnte William F. Sweeney Jr., stellvertretender Direktor der New Yorker Außenstelle des FBI, dass seine Behörde besuchte dieselben Orte wie Trovias.
“Das FBI operiert auch im Dark Web”, sagte Sweeney. „[W]ie hören nicht auf, das Gesetz durchzusetzen, nur weil Sie mit Ihrer Tastatur hinter einem Router bundesstaatliche Verbrechen begehen.“
Angesichts der jüngsten Enthüllung, dass die Das FBI benutzte gefälschte verschlüsselte Honeypot-Telefone, um Personen in transnationalen kriminellen Organisationen aufzuspüren und zu verhaften, was wie eine Untertreibung erscheint. Moral der Geschichte: Begehe keine Verbrechen im Internet. Oder bitte überhaupt.