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Achtzig Menschen, die beauftragt wurden, in einem massiven internationalen Betrug Regelung, die versucht zu stehlen Millionen von Dollar von opfern weltweit, darunter sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen, von denen einige Staatsanwälte sagen, waren ältere Menschen.
Eine 145-seitige Anklage entsiegelt Donnerstag nach der Verhaftung von 14 der 80 benannten Personen in Verbindung mit die Los Angeles-based Systems details eine lange Liste von angeblichen Verbrechen, einschließlich Romantik Betrug und andere online-Betrug, sowie business-E-Mail-Kompromiss (BEC) Betrug. Laut dem Justizministerium, die die Mehrheit der Menschen waren Nigerianischen Staatsangehörigen, und viele der benannten Personen in der Anklageschrift sind gedacht, um auch dort angesiedelt sein.
Zwei von diesen Personen festgenommen dieser Woche, 31-jährige Valentine Iro und der 38-jährige Chukwudi Christogunus Igbokwe—von denen beide benannt sind, wie Blei Beklagten—angeblich half erleichtern die Geldwäsche Dienste als Teil des Systems. Wenn coconspirators waren in der Lage, erfolgreich Betrug die Opfer aus dem Geld, das Justizministerium sagte, “Iro und Igbokwe gesammelt Bankkonten, beantwortete Anfragen für bank-account-Informationen, sofern diese Informationen für die co-Verschwörer rund um die Welt, und wusch das Geld erhalten Sie von der Opfer—all dies im Austausch für einen Schnitt der das Geld gestohlen, die Opfer der verschiedenen Betrugsdelikten.”
Eine solche Person manipuliert werden, indem die Betrüger identifiziert wurde, in der Anklageschrift als “Opfer F. K.,” eine japanische Frau, die als Teil des online-Romantik Betrüger wurde betrogen von 200.000 US-Dollar, dass Sie lieh sich von Freunden und Familie. Laut CNN, die Opfer erhalten täglich E-Mails, die Fortgeschritten sind, die betrügerische Romantik in Englisch, und Sie würde führen Sie dann den text durch Google Translate. Unter Berufung auf eine Bundes-Beschwerde, die Associated Press berichtet, dass F. K. glaubte, Sie war liiert mit einem Hauptmann der amerikanischen Armee namens Terry Garcia, war die Vorbereitung zu schmuggeln Diamanten aus Syrien. Aber sowohl die Diamanten und Garcia waren eine Erfindung vorgesehen, um Betrug F. K. aus Dutzenden von Zahlungen mit verschiedenen Manipulations-Taktiken.
“F. K. war und ist extrem depressiv und wütend über diese Verluste,” die Bundes Klage Staaten, gemäß der Associated Press. “Sie begann zu Weinen, bei der Diskussion über die Art und Weise, dass diese Verluste haben die betroffenen Ihr.”
Laut dem Justizministerium, mindestens $6 Millionen wurde erfolgreich gestohlen als Teil der Systeme, obwohl die operation ist versuchter Diebstahl belief sich auf mindestens $40 Millionen. Alle 80 des genannten Angeklagten angeklagt wurden verschärft Identitätsdiebstahl, Verschwörung, Betrug zu Begehen, und der Verschwörung, um Geld zu waschen. Einige der genannten Angeklagten, darunter Iro und Igbokwe, mit zusätzlichen Gebühren.
“Die heutige Ankündigung zeigt die umfassenden Bemühungen, die organisierte kriminelle Gruppen in engagieren zu verüben, BEC-Systeme, die die Ziel-amerikanische Bürger und Ihre hart verdienten Vermögen,” Assistant Director in Charge Paul Delacourt, der FBI Los Angeles Field Office, sagte in einer Erklärung. “Milliarden von Dollar jährlich verloren, und wir fordern die Bürgerinnen und Bürger bewusst sein, dass diese komplexen Finanzstrukturen zu schützen, sich selbst oder Ihre Unternehmen zu ahnungslosen opfern.”
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