Il Robert F. Kennedy Dipartimento del Palazzo di Giustizia di Washington, DC nel 2015.Foto: Andrew Harnik (AP)
Le autorità di venerdì ha annunciato l’arresto di uno dei fondatori del bulgaro cryptocurrency business OneCoin, dicendo che non era niente di più di uno schema a piramide progettata per truffare gli utenti. Mentre crypto truffe sono molto comuni, secondo un Dipartimento di Giustizia comunicato stampa, i pubblici ministeri sostengono che questo particolare di una frode corse in miliardi di dollari.
OneCoin capo Konstantin Ignatov facce di una carica di cospirazione per commettere frodi filo, che potrebbe portare a una pena massima di 20 anni in carcere, mentre sua sorella maggiore Ruja Ignatova è grande e deve affrontare una serie di spese, comprese quelle di filo e titoli di frode e riciclaggio di denaro. Se condannato, tali costi potrebbero terra, il suo fino a 85 anni di carcere. Un terzo imputato, Mark Scott, è accusato di aiutare le due operazioni di riciclaggio di oltre 400 milioni di dollari in proventi illeciti.
Il DOJ ha scritto che OneCoin funzionare più o meno come un classico schema a piramide, con i membri di essere pagato commissioni per portare nuovi soci e far crescere la rete:
OneCoin Ltd. funziona come un multi-level marketing di rete attraverso la quale i membri di ricevere commissioni per il reclutamento di altri per l’acquisto di cryptocurrency pacchetti. Questo multi-level marketing, la struttura sembra aver influenzato la rapida crescita della OneCoin membro della rete. Infatti, OneCoin Ltd. ha dichiarato di avere più di 3 milioni di membri in tutto il mondo, comprese le vittime vivono e/o lavorano all’interno del Distretto Meridionale di New York. OneCoin continua a funzionare a questo giorno.
OneCoin ha dichiarato che è stato operativo un cryptocurrency che è stato generato attraverso i tradizionali “data mining”—una rete di computer di risolvere complicati problemi di matematica per le operazioni di processo e di generare nuovi token—ma il DOJ ha scritto che “il valore di OneCoin è determinato internamente e non si basa su domanda e offerta di mercato; e OneCoins non sono estratti utilizzando le risorse del computer.” (Come al Quarzo notato, gli operatori di ingannare gli investitori in parte la distribuzione dei loro best crypto gergo.) Il DOJ ha asserito che tra il Q4 2014 e Q3 2016 da solo, i truffatori tirato in quasi $3,8 miliardi di trasferimenti alle OneCoin controllato i conti in banca, con i “profitti” di oltre 2,5 miliardi di dollari. Molto di illeciti guadagni sono arrivati dalla Cina.
In una email, il dipartimento di giustizia affermò inoltre, Ignatova descritto una possibile “strategia di uscita”: “Prendi i soldi e scappa e dare la colpa a qualcun altro per questo.”
Mentre Ignatov è stato arrestato a Los Angeles International Airport, Ignatova deve ancora essere trovato.
Autorità in almeno 16 i paesi che hanno consigliato i potenziali investitori a diffidare di OneCoin almeno dal 2016, secondo la pubblicazione del settore CoinDesk. I membri della piramide schema sono stati arrestati e/o addebitato in Cina e in India, mentre i regolatori finanziari sono andati dopo la sua processori di pagamento e la rete commerciale.
[DOJ via Orlo]
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