Eine visuelle Darstellung der digitalen Kryptogeld Bitcoin, neben US-Dollar am Dezember 07, 2017 in London, England.
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Bitcoin verloren hat, die meisten seiner (wahrscheinlich überhöhten) Wert in den letzten Monaten, aber es hat noch viel von Wert für die Strafverfolgungsbehörden suchen für finanzielle Verbrechen zu bestrafen. Die neuesten kryptogeld kriminellen zu bekommen, das Buch auf Sie geworfen ist “Bitcoin ” Maven”, eine 50-jährige Frau, die dort eine bitcoin-for-cash-exchange-operation.
Das Department of Justice angekündigt, Theresa Lynn Tetley, ein ehemaliger Börsenmakler und Immobilien-investor, wurde verurteilt zu 12 Monaten und einen Tag im Gefängnis des Bundes in dieser Woche für den Betrieb einer nicht lizenzierten Geld übertragung von Unternehmen und Geldwäsche. Sie war auch bestellt, entfallen 40 Bitcoins (im Wert von über 250.000 US$), $292,264 in Bar und 25 gold bars, die durch Ihre illegalen Geschäfte.
Tetley ‘ s Schema, hervorgehoben durch Ars Technica, beteiligt die Menschen Bitcoins im Austausch für Geld, das auf seinem Gesicht, wahrscheinlich klingt nicht wie viel von einem Krimi. Aber Tetley habe alles aus den Büchern. Sie scheiterte, registrieren Sie Ihren Betrieb als ein-Geld-Dienstleistungen Unternehmen und nicht bieten jede Art von “anti-Geldwäsche-Mechanismen,” für das Justizministerium.
Die meisten von Tetley ‘ s Transaktionen abgeschlossen wurden, in person, mit Bargeld für die virtuelle Währung. Sie angekündigt, Ihren service durch localbitcoins.com eine Website, die solche Börsen, wo Sie veröffentlicht unter dem Namen “Bitcoin Maven.” Sie lebte bis zu, zu; Nach Ansicht des DOJ, tauschte Sie $6 und $9,5 Millionen, die im Laufe von mehreren Jahren.
Ihr Untergang kam, als Sie begann, unwissentlich begann das Geschäft mit ein undercover-agent der Drug Enforcement Administration. Die Agentur begann, schließen auf Ihrer im Jahr 2016, und zog Sie zusammen für fast ein Jahr, als Sie gebaut, einen Fall gegen Sie.
Den plan zu bringen, Tetley unten eingeschlossen, die Einführung eines zweiten Agenten, der sich als der erste agent ‘ s Freund, der die Durchführung einer Reihe von großen Transaktionen mit dem Bitcoin-Maven. Laut Ars Technica, an einem Punkt, der fake-Freund informiert, Tetley, dass er besaß einen großen Vorrat von “Koks, meth und weed” , hatte “gestohlen” und verkauft wurde, stash für das bitcoin-er war der Handel mit Ihr. Tetley nach vorne bewegt, mit der Transaktionen trotzdem, an einem Punkt, der sich mit $300.000 in zwei Trader Joe ‘ s-Lebensmittelgeschäft-Taschen, einen Handel mit der undercover agent.
“Die Bereitstellung von Bargeld in die Umschläge (und in der erhebliche Mengen, die Sie Tat), in den Cafés und restaurants, keine Möglichkeit zur Durchführung der legitimen Geschäft, sicherlich, wenn das Volumen übersteigt die Millionen”, Staatsanwälte, schrieb in einer Verurteilung memorandum, pro Ars Technica. “Jemand wie die Beklagte—einen ehemaligen Börsenmakler und Immobilien-investor—war sicherlich bewusst.”
Nicht helfen, Ihren Fall, war die Tatsache, dass Tetley war auch das Geschäft mit William James Farber, ein Mann zu sein glaubte, an der Spitze einer der größten Drogen-Ringe auf der jetzt dunklen Fensterläden web-Marktplatz Alphabay. Ars Technica festgestellt Farber verhaftet wurde im letzten Jahr und wegen Verschwörung zum Besitz und verteilen von kontrollierten Substanzen.
Für Sie führen wie die Bitcoin Maven, Tetley verbringen 366 Tage hinter Gittern in einem Gefängnis des Bundes. Ihre bitcoin stash gesammelt aus dem Geschäft, das gehört nun der Regierung, ist im Wert von ungefähr $250.000 als der Mittwoch, der Abend—aber es wird wahrscheinlich im Wert von $400,000, dann von 75,000$, dann $250.000 wieder bis Ende der Woche.
[Ars Technica]