Rosjanin, zatrzymany 26 lipca w Grecji pod zarzutem udziału w tworzeniu schematu praniu 4 miliardów dolarów przez y, jest “kluczową osobą” jednej z największych rosyjskich криптовалютных giełd BTC-E. O tym informuje Reuters.
Według greckich policjantów, mężczyznę na imię Aleksandra Wynnyk. CoinDesk, z kolei pisze, że jeden z administratorów serwisu naprawdę na imię Aleksander. W 2013 roku informowaliśmy, że giełda została stworzona przez byłych pracowników parku technologicznego “Skołkowo” Aleksiej i Aleksandrem.
Policja zatrzymała Винника 25 lipca na półwyspie Chalkidiki. W hotelowym pokoju, gdzie mieszkał rosjanin, znaleźli i zabezpieczyli laptopy, tablety, telefony komórkowe, router, karty kredytowe. Podejrzany zaprzecza się do winy. W greckim prawem okres aresztowania w tym przypadku nie może przekroczyć dwóch miesięcy.
W raporcie organów ścigania mówiło się, że rosjanin z 2011 roku kierował grupą przestępczą, która przez stronę zajmowała się legalizacji dochodów z działalności przestępczej za pomocą serwisów wymiany walut cyfrowych. Chodzi o przychodach od włamań komputerowych, przemytu narkotyków meksykański, kradzieży tożsamości i podatkowych naruszeń, które конвертировались w криптовалюты.
BTC-E, — dostęp do internetu-plac zabaw wymiany, na którym prowadzone są transakcje między tradycyjnymi walutami i криптовалютами w czasie rzeczywistym. Pomoc techniczna jest dostępna w języku polskim i angielskim. Pod względem obrotu znajduje się ona na jednym z pierwszych miejsc w świecie. Strona internetowa giełdy nie jest dostępny już od ponad doby.