Austrac, den føderale regerings finansielle intelligence agency, siger udenlandske kriminelle syndikater er også manipulere markeder og hvidvaskning af penge
@knausc
Onsdag den 12 juli 2017 02.55 BST
Sidst opdateret onsdag den 12 juli 2017 02.56 BST
Australiens multimillion-dollar finansielle markeder er sårbare over for en stigende risiko for en cyber-aktiveret bedrageri, i en ny rapport, har fundet.
I udlandet-baserede kriminelle syndikater er også at udnytte Australiens finansielle infrastruktur til at manipulere markeder og hvidvaskning af penge, rapport fra Austrac, regeringens finansielle intelligence agency, fundet.
Austrac sagde risikoen for kriminel udnyttelse af landets værdipapirer og derivater sektor “i den høje ende af medium”.
Austrac arbejde beror på en analyse af 663 rapporter om mistænkelig aktivitet i den private sektor, lavet af 68 enheder. Omkring halvdelen af de rapporter, der er involveret mistanke om bedrageri.
Asic siger anmodninger om at opgradere aldring corporate database afvist af regeringer
Læs mere
Austrac advaret om skift til online handel havde øget risikoen for, at cyber-aktiveret svig, som var stigende i både “lydstyrke og niveau af raffinement”. Omkring halvdelen af alle svig rapporter, der er involveret cyber svig, sagde det.
Sådan svig kunne inddrage hacking en online handel konto, og bruger det til at foretage handler eller sifon off midler.
“I nogle tilfælde kan denne aktivitet blev aktiveret af svindlere at finde ud af svarene på kundens sikkerhed spørgsmål ved trawling gennem kundens sociale medier,” rapport fundet.
Cyber svig, vil også kunne inddrage hacking en virksomheds-e-mailadresse til at sende svigagtige anvisninger til et pengeinstitut til at overføre kunders midler eller lukke en handel position. Omkring en femtedel af de rapporter, Austrac, der er involveret tilfælde af hvidvaskning af penge, og 13% i forhold til insider-handel.
Bekymringer om finansiering af terrorisme var lav, på mindre end 1%. Kun et “lille antal” involveret politisk udsatte personer.
Næsten en tredjedel af de rapporter, der er opkaldt udenlandske selskaber eller enkeltpersoner, der var handel på Australiens finansielle marked. Rapporten pegede også på brug af udlandet-baseret agenter og tredjeparter i at handle som en “væsentlig svaghed”.
Rapporten hedder Kina, STORBRITANNIEN, Hong Kong og Canada som områder med særlig risiko, der handler Austrac chief executive, Peter Clark, sagde.
“Australien er et meget stort og likvidt finansielt marked,” sagde han.
“Det er det andet største marked i Asien-Pacific i form af handel. Så du ville forvente, at en masse af de lande, der er af interesse for os, er i denne region – det er ikke nogen overraskelse.”
Lancering af rapporten på onsdag, justitsminister, Michael Keenan, sagde at beskytte de finansielle markeder fra kriminalitet var “ikke kun en sag for regeringen”.
Han sagde, at den private sektor er nødvendig for at tage skridt til at afhjælpe sårbarheder.
Men han afviste forslag om, at Australian Securities and Investments Commission manglede ressourcer til politiet sektor. En gennemgang sidste år fandt corporate regulator var ressourcer nok og lider under kulturelle dysfunktion.
Keenan sagde den føderale regering havde “nogle temmelig alvorlige ildkraft” til bekæmpelse af corporate kriminalitet, der peger på sin investering i alvorlig økonomisk kriminalitet taskforce, som bringer Asic, efterretningstjenester og retshåndhævelse sammen.
“De har stor succes,” Keenan sagde.
“Jeg mener omkring $200 m i skatteforpligtelser, over $100 mio. i udbytte fra strafbare forhold – der er nogle ret alvorlige ildkraft, som vi har bragt til bekæmpelse af svig og korruption, og folk, der gør noget forkert.”
Rapporten fandt komplicerede ejerstrukturer blev brugt til cloud identiteten af dem, der begår insiderhandel, kursmanipulation og hvidvaskning af penge.
Australierne var også ved hjælp af udenlandske enheder til at sløre deres identitet til at begå en ulovlig aktivitet.