Austrac, den federala regeringen finansiella intelligence agency, säger att utländska brottssyndikat är också att manipulera marknader och penningtvätt
@knausc
Onsdag 12 juli 2017 02.55 BST
Senast ändrad onsdagen den 12 juli 2017 02.56 BST
Australiens multibillion-dollar finansiella marknader är utsatta för en ökad risk för it-aktiverade bedrägeri, i en ny rapport har hittat.
Utomlands-baserade brottssyndikat är också utnyttja Australiens finansiella infrastrukturen för att manipulera marknader och tvätta pengar, betänkande av Austrac, regeringens ekonomiska intelligence agency, som finns.
Austrac sade risk för kriminellt utnyttjande av landets värdepapper och derivat sektorn “i den övre delen av medium”.
Austrac arbete förlitat sig på en analys av 663 rapporter om misstänkt aktivitet från näringslivet, tillverkad av 68 enheter. Ungefär hälften av de rapporter som berörs av misstänkta bedrägerier.
Asic säger begär att uppgradera det åldrande företagets databas förnekas av regeringar
Läs mer
Austrac varnade för övergången till online trading hade en ökad risk för it-aktiverade bedrägerier, som var att öka i både volym och nivå av förfining”. Ungefär hälften av alla bedrägerier rapporter som berörs cyber bedrägerier, sägs det.
Ett sådant bedrägeri skulle kunna innebära att hacka ett online handel konto och använda den för att bedriva handel eller att suga av fonder.
“I vissa fall kan denna aktivitet var aktiverat för bedragare att ta reda på svaren till kundens säkerhet frågor genom trålning kunden via sociala medier,” enligt rapporten.
Cyber bedrägerier kan också innebära att hacka ett företag e-post för att skicka falska instruktioner för att ett finansiellt institut att överföra medel kund eller stänga en handel position. Ungefär en femtedel av rapporterna att Austrac inblandade fall av penningtvätt, och 13% som rör insiderhandel.
Frågor om finansiering av terrorism var låg, mindre än 1%. Bara ett “litet antal” inblandade personer i politiskt utsatt ställning.
Nästan en tredjedel av de rapporter som heter utländska företag eller individer som var handel på Australiens finansiella marknaden. Rapporten identifierade också användning av utomeuropeiska-baserade agenter och tredje part i handeln som en “betydande sårbarhet”.
Rapporten heter Kina, STORBRITANNIEN, Hong Kong och Kanada som områden av särskild risk, tillförordnad Austrac vd, Peter Clark, sade.
“Australien har en mycket stor och likvida finansiella marknaden”, sade han.
“Det är den näst största marknaden i Asien-Stillahavsområdet i form av handel. Så skulle du förvänta dig att en hel del av de länder som är av intresse för oss i den här regionen – det är ingen överraskning.”
Lanseringen av rapporten, på onsdag, justitieministern, Michael Keenan, sade att skydda finansiella marknader från brott var “inte bara är en fråga för regeringen”.
Han sa att den privata sektorn som behövs för att vidta åtgärder för att åtgärda säkerhetsproblem.
Men han förkastade förslag som den Australiska Värdepapper och Investeringar Kommissionen saknade resurser till polisen sektorn. En granskning förra året hittade företagets regulatorn var under-resurser och som lider av kulturella dysfunktion.
Keenan sade den federala regeringen hade “några ganska allvarliga eldkraft” för att bekämpa corporate brott, pekar på sina investeringar i den allvarliga ekonomiska brottsligheten arbetsgrupp, som ger Asic, underrättelsetjänster och brottsbekämpning tillsammans.
“De har stor framgång,” Keenan sagt.
“Jag menar om sek 200 miljoner i skatteskulder, över $100m vinning – det är en ganska allvarlig eldkraft som vi har gjort kampen mot korruption och bedrägerier och människor som gör fel sak.”
Rapporten finns komplexa ägarstrukturer används för att cloud identiteten på de personer som begår insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan och penningtvätt.
Australiensarna var också med utländska företag för att dölja sin identitet för att begå en olaglig aktivitet.