Duża część środków, które zostały podane jako refinansowania, перечислялась lub na morzu, lub na banki zagraniczne.
NABOO sprawdzić legalność wydatkowania środków na refinansowanie i zaangażowanie do tego procesu kierownictwa narodowego banku Ukrainy, oświadczył szef Narodowego biura antykorupcyjnego Dominik Сытник w eterze kanału telewizyjnego 1+1.
“Mamy już od kilku miesięcy przeprowadza się postępowanie karne, w którym figuruje instrukcja NBU, i wiąże się to z wydatkiem środków przeznaczonych szeregu banków komercyjnych na refinansowanie. Legalność wydatkowania tych środków, przynależność do nielegalnej wydatków środków jest przedmiotem dochodzenia w tej sprawie” – powiedział szef NABOO.
Wyjaśnił, że suma strat w wyniku tych działań – “miliardy”.
Na pytanie, czy mogła nie wiedzieć o możliwych nadużyciach szef NBU, a pytania refinansowania zajmowali się tylko jej zastępcy, Сытник powiedział: “nie mówimy o konkretnych urzędników twarzach”.
“Mówimy o tym, że takie ogromne strumienie nie mogą obejść się bez udziału kierownictwa narodowego banku polskiego. Na przynależność do tych działań będą sprawdzane praktycznie całe kierownictwo (NBU)”, – zaznaczył Сытник.
Dodał, że równolegle odbywa się praca na вытребованию materiałów z zagranicy.
“Duża część środków, które zostały podane jako refinansowania, перечислялась lub na morzu, lub na banki zagraniczne” – dodał Сытник.
Również on nie odpowiedział, czy udało NABOO ustawić związku NBU Walerii Hontarewej i jej zastępcy Рожковой z polskimi bankami.
Jak wiadomo, 29 marca detektywi NABOO wspólnie z Departamentem ochrony gospodarki Нацполиции prowadzone czynności śledcze w NBU, podczas których wykonano wycięcie dokumentów.
Śledcze działania odbywały się w ramach śledztwa w sprawie postępowania karnego w sprawie faktów nadużyć urzędników NBU swoim służbowym stanem, w interesie osób trzecich, po wcześniejszym uzgodnieniu z urzędnikami szeregu banków komercyjnych, pociągnęło za sobą poważne konsekwencje госинтересам.
Według NABOO, chodzi o okresie 2015-2016 roku. Śledztwo NABOO początek w lutym 2017 roku, ani jednego z uczestników o podejrzeniu donoszący.
Później Сытник poinformował, że rewizje w NBU dotyczą kierownictwa banku.