Banki federacji ROSYJSKIEJ w 2015 roku wskazali na 100 tysięcy podejrzanych transakcji
08:5612.02.201662 zgodnie Z zaleceniami Banku centralnego banki kierują się w Росфинмониторинг informacji na temat podejrzanych transakcji lub podejrzenia o nich. Podejrzane operacje finansowe związane z oszustwami w gospodarce, sprzedażą narkotyków, praniem brudnych ukrytych podatków.
© RIA novosti. Władimir Трефилов | Sprzedam ilustrację
BOR (obwód Moskiewski), 12 lut — RIA novosti. Rosyjskie banki w 2015 roku poinformowano o 100 tysiącach przypadków wskazujących na fakt wątpliwych operacji finansowych swoich klientów na kwotę 184 mld zł, poinformowała wiceszef Росфинмониторинга Halina Бобрышева.
Zgodnie z zaleceniami BANKU centralnego, banki kierują informacji w Росфинмониторинг w sprawie podejrzanych transakcji lub podejrzenia o nich. “Takich przypadków w ciągu ostatniego roku było około 100 tysięcy, a kwota środków pieniężnych, która została przelana z upadających rachunków, wyniosła prawie 184 mld zł” — poinformowała Бобрышева, przemawiając na dorocznym spotkaniu bankowców z kierownictwem BANKU centralnego federacji ROSYJSKIEJ.
© RIA novosti. Natalia Селиверстова | Sprzedam иллюстрациюЦБ w 2015 roku przyspieszył czyszczenie banków w imię walki z odpływu kapitału”Muszę powiedzieć dziękuję sektora bankowego, co mógł rozpoznać nietrywialne pierwotnie pochodzi zachowanie klienta”, — zaznaczyła ona. Część rosyjskiego sektora finansowego pozostaje kryjący, skarżył się wiceszef Росфинмониторинга, dodając, że nie wszystkie banki wysyłają informacje na wątpliwych operacji w nadzór. Jej zdaniem, wątpliwe transakcje finansowe związane z oszustwami w gospodarce, sprzedażą narkotyków, praniem brudnych ukrytych podatków.
“I główne luki można zauważyć przede wszystkim obecność dużej aż do ilości, jak je nazywamy firm, ulotne, to i nie do końca przejrzyste operacji z papierami wartościowymi”, — powiedziała Бобрышева. Ona również spisywał główne grupy ryzyka w zakresie finansowania terroryzmu. W centrum uwagi, jej zdaniem, są aktywni uczestnicy zamachów terrorystycznych. W drugiej strefie ryzyka znajdują się organizacje, tworzące radykalną ideologię.
“I trzecia strefa ryzyka — jest to legalny biznes i gospodarka, które żywią terrorystyczne i przygraniczne tereny i opracowują taką energię”, — powiedziała ona. Według Бобрышевой, chodzi o nielegalnym handlu ropą naftową, cementem, artefaktów.
“Główne luki są takie procesy, jak przelewy, to zbiórka i wszystko, co dotyczy nowych technologii elektronicznych, jak nam wiadomo anonimowych technologii, które mają wysoką wydajność — to luka, jest z pewnością lukę numer jeden w sprawach finansowania terroryzmu”, — zauważyła ona.