09:29, 11 lutego 2016

Ministerstwo spraw WEWNĘTRZNYCH zatrzymało обналичивших około dwóch miliardów rubli “czarnych bankierów”

Podmoskiewskie policjanci zakłócone grupy, zajmującej zarabiają pieniędzy. O tym czytamy w komunikacie służby prasowej rady glauka, informuje w czwartek, 11 lutego, RIA novosti.

W ramach sprawy o nielegalnej działalności bankowej policja przeprowadziła 18 przeszukań na terenie Moskwy, z Moskwy, Irkucka i Тамбова. Wycofane dokumentacja firm, ulotne, ponad 200 pieczęci, kluczy elektronicznych systemów “bank-klient” i około 10 milionów złotych w gotówce.

Materiały

21:53 22 kwietnia 2008 Blured отмытоеЗакончено śledztwo nad najbardziej znanym od prania pieniędzy w Rosji

W swojej pracy grupa wykorzystała rachunki oszczędnościowo-około полутораста kontrolowanych firm. Klienci, заказывавшие “обнал”, dokonano w adres tych firm dokumenty płatności o fałszywych dostawach towarów, świadczeniu usług i wykonywaniu prac. W ten sposób przez schemat spędzili około dwóch miliardów rubli.

Organizatorem schematu MINISTERSTWA spraw wewnętrznych nazywa 46-letniego mieszkańca Podolski dzielnicy Przedmieścia. Zatrzymanych uczestników zgrupowania grozi do siedmiu lat pozbawienia wolności.