18:16, 2 lutego 2016

Były замминфина Przedmieścia otrzymał 14 lat więzienia za kradzież mld rubli

Janusz Pabian

Były pierwszy zastępca ministra finansów Moskwa Walerij Nosow otrzymał 14 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwa z pieniędzmi w kwocie ponad miliard rubli. O tym we wtorek, 2 października, poinformowano na stronie internetowej komitetu Śledczego Rosji (UKRYTE).

“On uznany za winnego popełnienia przestępstw określonych w części 4 artykułu 159 i częścią 3 artykułu 174.1 kodeksu karnego (Oszustwo i legalizacja środków pieniężnych lub innych aktywów nabytych osobę w wyniku popełnienia przez nich przestępstwa”). To śledztwo przeznaczono ze śledztwa w sprawie kradzieży środków budżetowych obwodzie Moskiewskim w szczególnie dużej wysokości” — czytamy w komunikacie.

Dochodzenie w sprawie karnej w odniesieniu do wspólników zbrodni — byłego ministra finansów Aleksieja Kuzniecowa i jego ex-żony Joanny Булах — kontynuuje.

Materiały

07:41 25 sierpnia 2015 Powrót zbiegłego skarbnika Paryż zdecyduje o losie byłego szefa podmoskiewskiego минфина19:17 8 lipca 2013 Ojczyzna znalazła герояВо Francji zatrzymany były minister finansów obwodzie Moskiewskim

Według badaczy, Nosy od stycznia do lipca 2007 r. w ramach zorganizowanej grupy, w której skład wchodzili Aleksiej Kuzniecow i inne osoby, popełnił oszustwo, mające na celu kradzież ponad 1 mld zł. Te pieniądze przeznaczono na rozwój systemu kredytów hipotecznych w obszarze w okresie od 2005 do 2010 roku. W konsekwencji uważa się, że skradzione pieniądze zostały przelane na konto kontrolowana zagranicznej firmy zarejestrowanej na Cyprze, a następnie zalegalizowane.

Pytanie o ekstradycję Kuzniecowa obecnie uważany jest we Francji. Tam przeciwko niemu i jego byłej żony Joanny Булах będzie śledztwo, wszczęte na faktach prania nimi na terytorium kraju dochodów uzyskanych w Rosji z działalności przestępczej. Jednak, jak zapewnił francuscy prokuratorzy, to śledztwo nie wyklucza ekstradycji byłego ministra do ojczyzny.

W odniesieniu do Kuzniecowa UKRYTE prowadzi śledztwo w sprawie oszustwa, legalizacji pieniędzy pochodzących z przestępstwa i przekroczenia uprawnień służbowych. Według śledczych, od listopada 2005 do stycznia 2008 roku zorganizowana grupa pod jego kierownictwem nabrać kupiła u wielu przedsiębiorstw gospodarki komunalnej prawo do żądania należności od gmin Przedmieścia, na kwotę ponad 3,5 mld zł. Pieniądze zostały zalegalizowane i przypisane. Członkowie grupy przestępczej także ukradł majątek firmy “Мособлтрансинвест” na kwotę 7,2 mld zł. Wspólna szkody od działań partnerów szacuje się na 14 mld rubli.

Kowali pełnił funkcję ministra finansów Przedmieścia, od 2000 do 2008 roku. Wiosną 2015 roku sąd w Lyonie podjął decyzję o ekstradycji rosyjskiego urzędnika. Został zatrzymany w lipcu 2013 roku w jednym z hoteli Paryża po anonimowy telefon, trafił we francuskiej policji.

Obecnie Булах znajduje się w międzynarodowym poszukiwany na obronę i przebywa na terenie USA. Wniosek o jej wydanie do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za popełnienie w Rosji w ramach zorganizowanej grupy ponad 10 przestępstw, w zakresie gospodarki przekazany właściwym organom w USA w kwietniu 2015 roku.