di 02-feb-2016, 12:41
|

lees voor

Diffuse witwasser in Nederland gevangen

DUIVEN –

Een internationaal voor het witwassen van geld-wilde nederlandse afgelopen maand in Duiven opgehaald.

Archief foto witwassen van geld.
Foto: KMAR

Volgens het Openbaar Ministerie, dat zijn arrestatie dinsdag werd alleen gerapporteerd, de 64-jarige verdacht van meer dan een miljoen euro aan zwart geld te hebben witgewassen. De rechtbank in Amsterdam heeft zijn voorarrest zitten nu met drie maanden worden verlengd.

De man woont op het Caribische eiland Anguilla. De FIOD heeft ons laten weten dat hij voor zover bekend geen legale inkomsten. Hij lijkt te leven van de wind.”

De Nederlander stond sinds november internationaal geïdentificeerd. Wanneer doorzocht de FIOD voor dit onderzoek zijn in totaal elf panden in Nederland en op Sint Maarten. Dat gebeurde in vier woningen in Diemen, Amsterdam, de gemeente Wijdemeren, en Delft, en in drie huizen op Sint Maarten. Ook vier commerciële ruimten in Amstelveen, nederland (twee), Arnhem en Haarlemmermeer binnenste buiten gekeerd.