08:55, 26 stycznia 2016
W USA wstrzymało pierwszy proces na podstawie “aktu Magnickiego”
Amerykański sąd apelacyjny wstrzymał produkcję w pierwszy wniosek zgłoszony przez rząd USA na podstawie “aktu Magnickiego”. O tym informuje we wtorek, 26 stycznia, TASS.
Chodzi o pozwie przeciwko grupie firm Prevezon Holdings, należącej do rosjanin Denis Кацыву. Rozprawa odroczona na czas nieokreślony na podstawie wniosku złożonego przez prawnika funduszu Hermitage Capital, którego twórcą jest William Браудер jest głównym świadkiem w tym procesie.
Браудер wcześniej domagał się odsunięcia od sprawy kancelarii prawnej BakerHostetler i adwokata Johna Moscow, reprezentujących interesy Prevezon Holdings. Swoją pozycję założyciel Hermitage Capital uzasadniał tym, że wcześniej BakerHostetler reprezentowała jego interesy i może korzystać z otrzymanych od niego informacji.
Prokuratura w Nowym Jorku złożyła do sądu pozew o przepadku mienia 11 firm kontrolowanych przez Кацыву, którego w STANY zjednoczone uważają za zaangażowanie w sprawie Siergieja Magnickiego, we wrześniu 2013 roku. Roszczenia rossielchoznadzoru związane z działalnością firmy Prevezon Holdings i jeszcze dziesięciu афилированных z nią firm z podobnymi nazwami.
Właścicielem wymienionych w pozwie firm bezpośrednio lub pośrednio jest Denis Кацыв. Według rossielchoznadzoru, on i jego ojciec Piotr Кацыв przyczyniają się do praniu 25 milionów z 5,4 mld zł, rzekomo uprowadzonych z rosyjskiego budżetu. Zdaniem prokuratury, środki te w złożonym schemacie zostały wycofane z Rosji, po czym w końcu 2007 r. wpłynęły na konta Prevezon Holdings.
Zdaniem prokuratury, 5,4 mld rubli poprzez oszustwa z podatkami ukradł z kasy rosyjscy urzędnicy. Jak twierdzą władze USA, przekręt znalazł prawnika funduszu inwestycyjnego Hermitage Capital Siergiej Magnickiego, jednak do odpowiedzialności winnych i tak nie przyciąga. Wręcz przeciwnie, śledztwo wszczęto przeciwko samego Magnickiego. Podczas śledztwa w sprawie w 2009 roku prawnik zmarł w areszcie śledczym.
Jesienią 2012 roku w stanach ZJEDNOCZONYCH uchwalono ustawę, nazwany na cześć Magnickiego. On, w szczególności, pozwala na amerykańskim władzom aresztować aktywa rosyjskich urzędników, których STANY zjednoczone uważają, że związek z łamania praw człowieka. W tym samym czasie ani Denisa Кацыва, ani jego ojca na czarnej liście władz amerykańskich nie ma.
Z kolei prawnicy Кацыва stwierdził, że ani sam ich klient, ani jego firma nie ma nic do kradzieży środków nie mają. Przy tym twierdził, że Кацыв nabył Prevezon Holdings tylko przez pół roku po planowanym uzyskania przez firmę pieniędzy z Hermitage Capital. Ponadto, prawnicy twierdzili, że głównym źródłem informacji dla strony oskarżenia najpierw w Kongresie USA, a następnie w biurze prokuratora został sam Браудер.
Przewodzony przez Браудером fundusz działał w Rosji od 1996 do 2006 roku, zajmując się targami na rosyjskim rynku. Fundusz inwestuje głównie w przedsiębiorstwa finansowego i sektora energetycznego, ilość załączników osiągnął 2,5 mld dolarów. W 2005 roku William Браудеру był zakaz wjazdu do Rosji. W 2013 roku został zaocznie skazany na dziewięć lat pozbawienia wolności za niepłacenie podatków.