Centralbanken har krävt att bankerna för att analysera de inställningar och parametrar för enheter som kunder använder för att överföra pengar. Sådana enheter måste också tilldela Id-nummer. Om detta informeras tidningen “Vedomosti”.
Detta krav ingår i April versionen av bestämmelserna i centralbanken. Det bör vara ett verktyg i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Som det förklaras att journalister Natalia Pozdeeva, vd för IT och teknik “den absoluta Bank” för matchande Id från olika kunder, banker bör hänvisa dem till den kategori av kunder med förhöjd risknivå. Med den ökning av risknivån, Bank ska noga övervaka kund, till exempel, ofta begära ytterligare information och uppdatera enkäten.
Enligt representanten för VTB, Central Bank rekommenderas att använda IT-funktioner för analys av aktiviteter för kunder och de används idag av många banker och innovation stärker bara redan existerande praxis.