Foto: Getty
Tientallen verdachten werden veroordeeld tot een gevangenis op een schat van fraude, witwassen van geld, en samenzwering met betrekking tot een complex call center regeling uit India, het Ministerie van Justitie kondigde op maandag. Een ring van oplichters die zowel in India en de VS gedwongen slachtoffers, het amerikaanse ministerie van justitie zegt, in geld, hetzij rechtstreeks of door de aankoop van een bankpas of iTunes gift cards, die oplichters gewassen in geld bestellingen. De oplichters uiteindelijk stal een “honderden miljoenen dollars, aldus het agentschap.
In India, call center medewerkers gesteld IRS en Immigratie-agenten, het vertellen van slachtoffers, in het bijzonder de ouderen, dat ze geld schuldig was en zou worden gearresteerd voor fiscale fraude als ze hadden geen geld. De bellers deed ook als de officieren met de VS. Citizenship and Immigration Service en dreigde met uitzetting als slachtoffers niet betalen.
Het amerikaanse ministerie van justitie zegt de oplichters gebruikt call scripts en doel lijsten te vinden van hun slachtoffers. Zij werden geïnstrueerd om ofwel draad geld of koop vooraf geladen kaarten van de gift en debit kaarten geladen met wisselende hoeveelheden geld los te banken. “Lopers,” laag oplichters werkzaam te zijn buiten de VS, gebruikt de bank kaarten te kopen geld bestellingen die werden vervolgens vast in frauduleuze bank rekeningen.
Het ministerie van justitie schat duizenden mensen waren het doelwit van de ring. De verdachten gezicht tot 20 jaar in de gevangenis, en sommigen zullen het gezicht van deportatie na hun zinnen hebben afgesloten. Het amerikaanse ministerie van justitie heeft een website met bijgewerkte informatie over de zwendel en dringt er bij iedereen die zijn gericht op contact met de FTC.
[Ministerie van Justitie]