11:31, 9 lutego 2016

Byli pracownicy “Banku Moskwy” uznani za winnych defraudacji mld rubli

Alla Аверина przed оглашением wyroku w Мещанском sądzie miasta Moskwy

Mieszczański sąd w Moskwie uznał za winnych dwóch byłych top menedżerów “Banku Moskwy” Allu Аверину i Konstantyna Сальникова w sprawie defraudacji ponad miliard rubli, przekazuje”Interfax”.

Uszczelnień zajmował stanowisko starszego handlowca dyrekcji operacji walutowych, a Аверина — stanowisko szefa prowadzenia operacji bankowych.

W rozumowania myślącego części wyroku, ogłoszenie, która rozpoczęła się we wtorek, 9 września, stwierdził, że oskarżeni popełnili przestępstwo w składzie grupy, na czele z byłym prezesem i współwłaścicielem organizacji kredytowej Andrzejem Бородиным i jego zastępcą Dmitrijem Акулининым.

Z orzeczenia sądu wynika, że Аверина uznany za winnego współudział w trwonieniu, a Uszczelnień — w trwonieniu pieniędzy. W резолютивной części wyroku sąd powie, że kary dla oskarżonych w tej sprawie. W trakcie debaty stron гособвинение zwróciło zdanie Аверину do 6 lat, a Сальникова do 7 lat pozbawienia wolności.

Według śledczych, z pod jurysdykcją, którą “Banku Moskwy” firmami polegały fikcyjne umowy kupna i sprzedaży dużych partii waluty. Uzyskane zajęć różnica pozostawała na rachunkach firm.

Sprawa w odniesieniu do Borodina i Акулинина zostało wszczęte w 2011 roku. Ich zaocznie oskarżony o defraudację powierzonych im pieniędzy i prania odszkodowawczych w dziesiątki miliardów rubli. Również Бородину poczytuje udzielanie kredytów udawanym klientom banku. W ocenie komitetu Śledczego Rosji byli przywódcy “Banku Moskwy” przeniesione za granicę, nie mniej niż 50 miliardów rubli. Borodin uważa, że sprawy karne przeciwko siebie сфабрикованными i politycznie.

3 września 2015 r. na procesie w Мещанском sądzie Аверина i Uszczelnień chcieli przyznać się do winy w инкриминируемом im przestępstwa.

“Banku Moskwy” został założony w 1995 roku. Do 2011 roku był kluczowym ogniwem w obsłudze projektów społecznych rosyjskiej stolicy. Po rezygnacji Jerzego Лужкова ze stanowiska mera Moskwy akcje banku zostały sprzedane do bankowej grupy VTB. Na początku kwietnia 2011 roku okazało się, że były prezes zarządu banku Andriej Borodin opuścił Rosję, obawiając się aresztowania. W marcu 2013 roku otrzymał azyl w wielkiej Brytanii. Bankier znajduje się w międzynarodowym poszukiwany.