Foto: Kin Cheung (AP)
Der späte Begründer des katastrophal gescheiterten Kanadischen kryptogeld exchange QuadrigaCX (QCX) “nahmen die meisten das Geld, die ihm von Kunden und habe viel von es auf sich selbst und seine Frau,” das Wall Street Journal berichtete unter Berufung auf einen Bericht der vergangenen Woche veröffentlicht durch das Gericht bestellt werden, überwacht.
QCX sagte Anfang 2019, dass CEO Gerald Cotten hatte, starb an Komplikationen, die mit Morbus Crohn im Dezember 2018 “während einer Reise in Indien, wo er eröffnete ein Waisenhaus ein Zuhause zu bieten und sichere Zuflucht für Kinder in not.” Das Unternehmen sagte, dass Cotten war die einzige person mit Passwörtern, um den Zugriff auf den exchange “cold storage”, wo die überwiegende Mehrheit der Kunden Beständen gehalten wurden; Ernst & Young, einer Firma, die beauftragt sind mit der Prüfung CQX, nachdem es Insolvenz an, im Januar, später festgestellt, dass viele der Geldbörsen, die mit dem Unternehmen verbundenen hielt einen sehr kleinen Prozentsatz der kryptogeld gegenüber Kunden und wurden abgelassen acht Monate vor Cotten ‘ s angeblichen Tod.
Die Zeitschrift schrieb Ernst & Young veröffentlicht einen Bericht von letzter Woche, die angibt, dass Cotten hatte “geschleust Kunden das Geld aus der Quadriga und in Konten kontrollierte er unter falschem Namen”, sowie, dass der Austausch sollte über Vermögenswerte im Wert von ungefähr $214 Millionen. In der Tat, die Wirtschaftsprüfer waren in der Lage, wiederherstellen von nur $33 Millionen:
Ernst & Young, sagte, es fanden erhebliche transfers von Bargeld von Quadriga Mr. Cotten und seine Frau, Jennifer Robertson, die kurz übernahm die Kontrolle über den Austausch, bevor es in die Insolvenz.
Der Bericht verweist darauf, dass weder Mr. Cotten noch seine Frau hatten keine materiellen Einkommen außerhalb der Quadriga aber, dass Mr. Cotten behauptet, keine Einkünfte aus dem Unternehmen auf seine Steuererklärung. Noch ein paar “erworben, wesentliche Vermögenswerte, einschließlich real und persönliches Eigentum” und “Häufig reiste, um mehrere Reiseziele oft die Nutzung von private jet services,” so der Bericht.
Frau Robertson antwortet nicht auf eine Anfrage für Kommentar.
Als CBC angemerkt, Ernst & Young fanden Hinweise auf erhebliche finanzielle Unregelmäßigkeiten, einschließlich der übertragung von großen Mengen von kryptogeld “aus QuadrigaCX-kontrollierten kalten Brieftaschen und Konten auf Mitbewerber-Austausch gesteuert Cotten,” eine große Menge von Ablagerungen, die anscheinend keine Unterlagen, und Cotten ist offensichtlich, dass die liquidation von “$80 Millionen im Wert von kryptogeld in einem offshore-Austausch über den Verlauf von drei Jahren,” von denen einige in der Lage war, zurückverfolgt werden, um QCX. Darüber hinaus CBC schrieb, Ernst & Young “das Unternehmen engagiert sich in erheblichen cash-Transaktionen, aber es gab keine Möglichkeit zu überprüfen, ob Bargeld deponiert waren, in Konten mit Benutzer-Mittel.”
Prüfer schreibt im Bericht, dass Sie “nicht in der Lage war die Suche nach einer traditionellen Büchern und Aufzeichnungen, einschließlich der Buchführung dokumentieren Quadriga über die finanziellen Ergebnisse und Maßnahmen nach 2016.” Vor der Berichterstattung durch die CBC darauf hingewiesen, dass QCX hatte, lief in rechtliche Schwierigkeiten in der Vergangenheit in Bezug auf Gelder eingefroren, die von der Canadian Imperial Bank of Commerce, führen zu anhaltenden Probleme mit der Zahlung Prozessoren.
Zusätzlich März-2019 Bericht von Bloomberg festgestellt, dass einer der co-Gründer von QuadrigaCX Betreiber Quadriga Fintech-Lösungen Corp., Michael Patryn, war früher bekannt als Omar Dhanani und war verurteilt zu 18 Monaten in US-Gefängnis für “Identitätsdiebstahl im Zusammenhang auf eine bank-und Kreditkarte Betrug.” Später wurde er deportiert nach Kanada; obwohl Patryn lehnte eine Stellungnahme ab, die an seinen Namen ändern oder Vorstrafen Bloomberg, wollte er sagen, die Seite hatte severed ties mit QuadrigaCX vor drei Jahren durch eine “fundamentale Meinungsverschiedenheit” mit Cotten über seinen listing-Prozess.
Jedoch der Bericht nicht beheben Vermutungen von einigen, dass Cotten gefälscht seinen eigenen Tod, um, entzogen irgendwo unbekannt. (Ein Indisches Krankenhaus veröffentlicht Dokumente, im Februar 2019 die Förderung der Informations-und in einer früheren Anweisung der Tod von einem Bestattungsunternehmen und eine Regierung, die Sterbeurkunde.) Als CBC hingewiesen, Cotten gesagt, die Mitglieder der Familie, dass hatte er implementiert eine sogenannte “Totmann-Schalter”, um über kritische QCX Daten, um Sie im Falle von Notfall, aber dieses anscheinend noch nie aufgetreten ist.
[WSJ via the Verge]
Update: 6/25/2019 um 12:35 Uhr: Dieser Artikel wurde aktualisiert und mit weiteren Informationen über QuadrigaCX Geschichte.
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