Bilde: Pixabay
Åtti mennesker som har vært siktet i en massiv internasjonal svindel ordningen som forsøkte å stjele flere titalls millioner av dollar fra ofre globalt, inkludert både bedrifter og enkeltpersoner—noen av dem aktoratet si var eldre.
En 145-side tiltale ubehandlede torsdag etter arrestasjonen av 14 av de 80 personene som er navngitt i forbindelse med Los Angeles-baserte ordningen detaljer som en lang liste av påståtte forbrytelser, inkludert romantikk svindel og andre internett-svindel, samt virksomhet e-post kompromiss (BEC) bedrageri. I henhold til Justisdepartementet, som de fleste av personene var Nigerianske statsborgere, og mange av personene som er navngitt i tiltalen er tenkt å være lokalisert der.
To av de personene som er arrestert denne uken, 31-år gamle Valentine Iro og 38-åringen Chukwudi Christogunus Igbokwe—både av dem er navngitt som fører saksøkte—angivelig bidratt til rette for hvitvasking av penger tjenester som en del av ordningen. Når coconspirators var i stand til å lykkes svindel ofre ut av pengene, Justisdepartementet sa, “Iro og Igbokwe samlet bank kontoer, hatt forespørsler om bankkonto informasjon, forutsatt at informasjonen til å co-konspiratørene rundt om i verden, og hvitvaskede penger som er innhentet fra ofre—alt dette i bytte mot en andel av pengene som er stjålet fra ofrene av ulike svindel ordninger.”
En slik person manipulert av svindlere ble identifisert i tiltalebeslutningen som “offer F. K.,” en Japansk kvinne som som en del av en online romantikk svindel ble snytt ut av $200,000 at hun lånt fra venner og familie. Ifølge CNN, offeret mottatt daglige e-poster som er kommet uredelig romantikk på engelsk, og så pleide hun å kjøre teksten gjennom Google Translate. Siterer en føderal klage, Associated Press rapporterer at F. K. mente hun var romantisk involvert med en U.S. Army kaptein heter Terry Garcia som forberedte seg på å smugle diamanter ut av Syria. Men både diamanter og Garcia var en fabrikasjon ment å svindel F. K. ut av dusinvis av betalinger ved hjelp av ulike manipulasjon taktikk.
“F. K. var og er svært deprimert og sint om disse tapene,” den føderale klage stater, ifølge Associated Press. “Hun begynte å gråte når man diskuterer den måte som disse tapene har påvirket henne.”
I henhold til Justisdepartementet, minst $6 millioner ble vellykket stjålet som en del av ordningene, selv om operasjonen er forsøkt tyveri utgjør minst $40 millioner. Hele 80 av de som heter tiltalte ble siktet for grovt tyveri identitet, konspirasjon for å begå svindel, og konspirasjon for å hvitvaske penger. Noen av de som heter tiltalte, inkludert Iro og Igbokwe, ansikt til tilleggsgebyrer.
– Dagens kunngjøring fremhever omfattende innsats for at organiserte kriminelle grupper som vil engasjere seg i å begå BEC ordninger som er rettet mot Amerikanske borgere og deres hardt opptjente eiendeler,” Assisterende Direktør i Lade Paul Delacourt, av FBIS Los Angeles Feltet Kontor, sa i en uttalelse. “Milliarder av dollar er tapt hvert år, og vi oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksom på disse sofistikerte finansielle ordninger for å beskytte seg selv eller sine virksomheter fra å bli intetanende ofre.”
Deler Denne Historien