Photo: Kin Cheung (AP)
Le regretté fondateur de la situation catastrophique canada et qui a échoué cryptocurrency échange QuadrigaCX (QCX) “a pris la plupart de l’argent qui lui est confié par les clients et a passé beaucoup de celui-ci sur lui-même et sa femme,” le Wall Street Journal a rapporté, citant un rapport publié la semaine dernière par le tribunal a ordonné la surveille.
QCX dit au début de 2019 que chef de la direction Gerald Cotten était décédé de complications liées à la maladie de Crohn en décembre 2018 “lors d’un voyage en Inde, où il a été l’ouverture d’un orphelinat à un foyer et un refuge sûr pour les enfants dans le besoin.” La société a déclaré que Cotten a été la seule personne avec des mots de passe pour accéder à l’échange “cold storage”, où la grande majorité de ses client holdings ont eu lieu; Ernst & Young, un cabinet chargé de l’audit CQX après qu’il a déclaré faillite en janvier, plus tard constaté que le nombre des portefeuilles associés avec la société détenait un très petit pourcentage de la cryptocurrency dus aux clients et ont été drainés huit mois avant Cotten mort présumée.
Le Journal a écrit Ernst & Young a publié un rapport la semaine dernière indiquant que Cotten a “canalisé de l’argent du client de Quadriga et dans les comptes, il contrôlé sous des noms d’emprunt,” ainsi que l’échange doit avoir des actifs d’une valeur d’environ 214 millions de dollars. En fait, les vérificateurs ont pu récupérer seulement 33 millions de dollars:
Ernst & Young a dit qu’il trouve d’importants transferts de trésorerie de Quadriga à M. Cotten et sa femme, Jennifer Robertson, qui a brièvement pris le contrôle de l’échange avant de déposer le bilan.
Le rapport a noté que ni M. Cotten ni sa femme n’avaient aucun matériel de revenu en dehors de Quadriga, mais que M. Cotten réclamé aucun revenu de l’entreprise sur ses déclarations d’impôts. Pourtant, le couple “acquis des actifs, y compris les biens mobiliers et immobiliers” et “souvent voyagé à plusieurs destinations de vacances sont souvent l’utilisation de jet privé des services”, indique le rapport.
Mme Robertson n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Comme l’a fait remarquer, Ernst & Young ont constaté d’importantes irrégularités financières, y compris le transfert de gros volumes de cryptocurrency “de QuadrigaCX contrôlée à froid portefeuilles et dans les comptes concurrent échanges contrôlés par Cotten,” un énorme volume de dépôts qui ne semble avoir aucune documentation à l’appui, et Cotten apparente de la liquidation des “$80 millions de dollars de cryptocurrency au large des côtes de change au cours des trois dernières années, certains de ce qui a pu être retracée à QCX. En outre, la SRC a écrit, Ernst & Young a conclu que “la société est engagée dans d’importantes opérations en espèces, mais il n’y avait pas de moyen de vérifier si les dépôts en espèces ont été déposés dans des comptes contenant des fonds.”
De plus, les auditeurs écrit dans le rapport qu’ils avaient “pas été en mesure de localiser tous les livres traditionnels et les dossiers, y compris les registres comptables de documenter Quadrige des résultats financiers et des opérations suivantes 2016.” Avant de déclaration par la SRC a indiqué que QCX avait couru dans des problèmes juridiques dans le passé concernant les fonds gelés par la Banque Canadienne Impériale de Commerce, provoquant des problèmes continus avec les processeurs de paiement.
Toutefois, le rapport ne permet pas de résoudre les soupçons de certains Cotten a truqué sa propre mort à la fuite quelque part inconnue. (Un hôpital Indien publié des documents en février 2019 renseignements à l’appui d’une déclaration antérieure de la mort d’une maison funéraire et d’un gouvernement certificat de décès.) Comme l’a fait remarquer, Cotten a dit à des membres de la famille qu’il avait mis en place un soi-disant “dead man’s switch” à tourner la critique QCX de données dans le cas d’une situation d’urgence, mais ce qui, apparemment, n’a jamais eu lieu.
[WSJ via le Point]
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