Etterforskere Sier Sen Eieren av QuadrigaCX Crypto Exchange Holdt Klient Holdings

Illustration for article titled Investigators Say Late Owner of QuadrigaCX Crypto Exchange Siphoned Client Holdings Foto: Kin Cheung (AP)

Den avdøde grunnleggeren av katastrofalt mislyktes Kanadiske cryptocurrency exchange QuadrigaCX (QCX) “tok det meste av pengene som ble gitt til ham av kunder og tilbrakte mye av det på seg selv og sin kone,” Wall Street Journal rapporterte, som siterer en rapport utgitt i forrige uke av domstolen-som er bestilt skjermer.

QCX sa tidlig i 2019 som administrerende DIREKTØR Gerald Cotten døde av komplikasjoner med Crohns sykdom i desember 2018 “mens du er på reise i India, hvor han var åpne et barnehjem for å gi et hjem og trygt tilfluktssted for barn i nød.” Selskapet sa at Cotten var den eneste person med passord for å få tilgang til exchange – “cold storage”, der det store flertallet av sin klient holdings ble holdt; Ernst & Young, et fast oppdrag med revisjon CQX etter å ha erklært konkurs i januar, senere fant at mange av de lommebøker som er tilknyttet selskapet holdt en svært liten andel av cryptocurrency gjeld til kunder og ble tappet åtte måneder før Cotten påståtte død.

Journal skrev Ernst & Young har utgitt en rapport i forrige uke, som viser at Cotten hadde “kanaliseres klient penger ut av Quadriga og til kontoer han kontrollert under påtatt navn,” samt at børsen skal ha eiendeler verdt ca $214 millioner kroner. Faktisk, revisor ikke var i stand til å gjenopprette bare $33 millioner kroner:

Ernst & Young sa det funnet betydelige overføringer av penger fra Quadriga til Mr. Cotten og hans kone, Jennifer Robertson, som raskt tok kontroll over exchange før det er begjært konkurs.

Rapporten bemerkes at verken Mr. Cotten og heller ikke hans kone hadde noen vesentlige inntekter utenfor Quadriga, men som Mr. Cotten hevdet ingen inntekt fra selskapet på sin selvangivelse. Men paret “ervervet vesentlige eiendeler inkludert ekte og personlig eiendom” og “ofte reiste til flere ferie destinasjoner ofte gjør bruk av private jet-tjenester,” rapporten sa.

Eide Robertson ikke svare på en forespørsel om kommentar.

Som CBC bemerket, Ernst & Young funnet bevis av vesentlig økonomisk utilbørlig opptreden, inkludert overføring av store volumer av cryptocurrency “ut av QuadrigaCX-kontrollerte kalde lommebøker og inn-postkontoer på konkurrerende børser kontrollert av Cotten,” et stort volum av innskudd som syntes å ha noen å støtte dokumentasjon og Cotten er tydelig avvikling av “80 millioner dollar verdt av cryptocurrency i en offshore utveksling i løpet av tre år,” noen som var i stand til å spores tilbake til QCX. I tillegg, CBC skrev, Ernst & Young funnet “selskapet engasjert i betydelige transaksjoner med kontanter, men det var ingen måte å kontrollere om bankinnskudd var avsatt i regnskapet inneholder brukeren midler.”

Revisorer også skrev i rapporten at de “hadde vært i stand til å finne noen tradisjonelle bøker og journaler, inkludert regnskap som dokumenterer Quadriga selskapets finansielle resultater og drift etter 2016.” Før rapportering av CBC bemerket at QCX hadde havnet i juridiske problemer i det siste knyttet til midler frosset av den Kanadiske Imperial Bank of Commerce, forårsaker pågående problemer med betaling prosessorer.

I tillegg, en Mars 2019 rapport fra Bloomberg funnet at en av co-grunnleggerne av QuadrigaCX operatør Quadriga Fintech Løsninger Corp., Michael Patryn, var tidligere kjent som Omar Dhanani og ble dømt til 18 måneder i AMERIKANSK føderalt fengsel for “identitetstyveri knyttet til en bank-og kredittkort svindel.” Han ble senere deportert til Canada, men Patryn avslått å kommentere på hans navn, endre eller kriminelt rulleblad å Bloomberg, gjorde han fortelle nettstedet hadde kuttet bånd med QuadrigaCX for tre år siden på grunn av en “grunnleggende uenige” med Cotten over sin oppføringen prosess.

Men rapporten ikke løse mistanker av noen som Cotten forfalsket sin egen død for å objektet et sted ukjent. (En Indisk sykehus utgitt dokumenter i februar 2019 støtter informasjon i en tidligere uttalelse av døden fra en begravelse hjem og en regjering dødsattest.) Som CBC bemerket, Cotten fortalte familiemedlemmer at han hadde gjennomført en såkalt “dead man ‘ s bytte” for å slå over kritisk QCX data til dem i tilfelle en nødsituasjon, men denne tilsynelatende aldri skjedd.

[WSJ via Randen]

Oppdatering: 6/25/2019 at 12:35 am: Denne artikkelen har blitt oppdatert med mer informasjon om QuadrigaCX historie.

Deler Denne Historien


Date:

by