Robert F. Kennedy Justisdepartementet Building i Washington, DC i 2015.Foto: Andrew Harnik (AP)
Myndighetene på fredag kunngjorde arrestasjonen av en av grunnleggerne av bulgarsk cryptocurrency business OneCoin, og sa det ikke var noe mer enn et pyramidespill designet for å svindle brukere. Mens crypto svindel er urovekkende vanlig, ifølge en Department of Justice pressemelding, påtalemyndigheten anfører at dette bestemt svindel kjørte inn milliarder av dollar.
OneCoin chief Konstantin Ignatov står overfor en kostnad av en konspirasjon for å begå wire svindel, noe som kan ha en maksimal strafferamme på 20 års fengsel, mens hans eldre søster Ruja Ignatova er i det store og ansikter flere kostnader, inkludert wire og verdipapirer svindel og hvitvasking av penger. Hvis dømt, vil disse kostnadene kunne lande henne opp til 85 år i fengsel. En tredje tiltalte, Mark Scott, står anklaget for å hjelpe de to hvitvaske mer enn $400 millioner kroner i ulovlige utbyttet.
DOJ skrev at OneCoin drives mer eller mindre som en klassisk pyramidespill, med medlemmer som blir betalt oppdrag for å bringe inn nye medlemmer og utvide nettverket:
OneCoin Ltd. fungerer som en multi-nivå markedsføring nettverk hvor medlemmene mottar provisjon for å rekruttere andre til å kjøpe cryptocurrency pakker. Denne multi-level marketing struktur ser ut til å ha påvirket den raske veksten av OneCoin medlem nettverk. Faktisk, OneCoin Ltd. har hevdet å ha mer enn 3 millioner medlemmer over hele verden, inkludert ofre som bor og/eller arbeider i Southern District of New York. OneCoin fortsetter å operere til denne dag.
OneCoin hevdet at det var i drift en cryptocurrency som ble generert gjennom tradisjonelle “mining”—et nettverk av datamaskiner for å løse kompliserte matematiske problemer, for å behandle transaksjoner, og generere nye tokens—men DOJ skrev at “verdien av OneCoin bestemmes internt og ikke basert på markedets tilbud og etterspørsel, og OneCoins er ikke utvunnet ved hjelp av datamaskinens ressurser.” (Som Kvarts er nevnt, operatører la deg lure investorer i en del av distribusjon av sine beste crypto sjargong.) DOJ påstått at mellom Q4 2014 og 3. Kvartal 2016 alene, svindlere dratt inn nesten $3,8 milliarder kroner i overføringer til OneCoin-kontrollerte bank kontoer, med “overskudd” på over 2,5 milliarder dollar. Mye av det illegale inntekter kom fra Kina.
I en e-post, DOJ videre hevdet, Ignatova beskrevet en mulig “exit-strategi”: “Ta pengene og løpe og skylde på noen andre for dette.”
Mens Ignatov ble fengslet i Los Angeles International Airport, Ignatova har ennå ikke funnet.
Myndighetene i minst 16 land har informert potensielle investorer til å være skeptisk til OneCoin minst siden 2016, ifølge bransjen publisering CoinDesk. Medlemmer av pyramidespill har blitt arrestert og/eller belastet i Kina og India, mens finansielle myndigheter har gått etter sin betaling prosessorer og handelsnettverk.
[DOJ via Randen]
Deler Denne Historien